Orden del día Asamblea General Ordinaria de Accionistas

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El Gerente General de ISA convoca a todos los Accionistas a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS que se realizará el día viernes 28 de marzo de 2014 a las 9:00 a.m.

El Gerente General de ISA convoca a todos los Accionistas a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS que se realizará el día viernes 28 de marzo de 2014 a las 9:00 a.m. en el Salón Antioquia del Hotel Intercontinental, ubicado en la variante Las Palmas, Calle 6, número 28-51 de la ciudad de Medellín.

En la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA se pondrá a consideración el siguiente orden del día:

Verificación del quórum

Aprobación del orden del día.

1. Elección Presidente de la Asamblea.

2. Informe del Secretario sobre aprobación del Acta 102 de marzo 22 de 2013.

3. Elección de Comisión para la aprobación del acta y estrutinios.

4. Palabras del Señor Ministro de Minas y Energía, doctor Amylkar Acosta Medina.

5. Saludo del Presidente de la Junta Directica y lectura del Informe de la Junta sobre su funcionamiento.

6. Informe de Gestión Año 2013, Junta Directiva y Gerente General.

7. Informe de la Junta Directiva y del Gerente General sobre el cumplimiento y desarrollo del Código de Buen Gobierno.

8. Lectura y presentación de los Estados Financieros Individuales y Consolidados de ISA a 31 de diciembre de 2013.

9. Lectura del dictamen del Revisor Fiscal.

10. Aprobación de los Estados Financieros Individuales y Consolidados de ISA a 31 de diciembre de 2013.

11. Aprobación del proyecto de distribución de utilidades del ejercicio 2013 para decretar dividendos y constitución reservas patrimoniales.

13. Elección de Junta Directiva.

14. Aprobación Reforma Estatutaria.

15. Varios.

A partir del 06 de marzo de 2014 estarán a disposición de los Accionistas, para que ejerzan el derecho de inspección, los documentos que ordena la Ley en la sede principal de ISA en Medellín, Antioquia, Calle 12 Sur 18-168, Sala Auxiliar 1, en el horario de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. a 4:45 p.m.

Se solicita a los Señores Accionistas que no puedan asistir a la reunión, designar oportunamente su representante mediante poder dirigido a la Gerencia General de ISA, el cual debe contener: el nombre del apoderado, la fecha de la Asamblea y las facultades que se confieren. La fecha del poder especial debe ser posterior a la de la presente convocatoria y la representación no podrá conferirse a personas vinculadas con la administración o a los empleados de la Compañía.

Los menores de edad deben estar acompañados por un representante legal, presentar registro civil de nacimiento o tarjeta de identidad y los documentos que acrediten la representación de la persona que los acompaña.

El día de la Asamblea se atenderá el registro de los Accionistas a partir de las 7:00 a.m.

Se ruega a los Señores Accionistas su especial puntualidad.

LUIS FERNANDO ALARCÓN MANTILLA

Gerente General.

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