Junta Directiva

Cada año, durante la Asamblea General Ordinaria de Accionistas se aprueba la elección de los miembros de la Junta Directiva, quienes son profesionales que se caracterizan por su experiencia, conocimiento y liderazgo necesarios para enfrentar los retos que propone el rol.

Comités

La Junta Directiva ha constituido cuatro comités institucionales que actúan como apoyo permanente sobre materias específicas, desarrollando funciones de asesoría, formulación y análisis de propuestas, supervisión y monitoreo de nuestra gestión empresarial, con la tarea y el compromiso de tomar decisiones sobre asuntos determinados que la junta delegue.

Comité de Auditoría Corporativa

Acompaña la función de supervisión de la Junta, realizando la evaluación de los procedimientos contables, la revisión de nuestros sistemas de control, la auditoría de nuestro sistema integral de gestión de riesgos y se relaciona con el Revisor Fiscal. Así mismo, se encarga de la vigilancia de la gestión y la efectividad del control interno de nuestro grupo empresarial.

Carlos Ignacio Mesa Medina
(Vicepresidente Auditoría Corporativo ISA)
Secretario

Comité de Gobierno Corporativo, Sostenibilidad y Riesgos

Apoya a la Junta, con la conformación, remuneración y evaluación de la Junta Directiva, se encarga de asesorar a la Junta Directiva y el área de dirección en todo lo que tiene que ver con la adopción de prácticas de buen gobierno corporativo, se compromete a realizar seguimiento al cumplimiento del Código de Buen Gobierno Corporativo, apoya el direccionamiento, asesoría y supervisión de la gestión de la sostenibilidad, la gestión de los riesgos, las tecnologías de la información y la ciberseguridad en nuestro Grupo.

Sonia M. Abuchar A.
(Vicepresidente Jurídica ISA)
Secretaria

Comité de Talento Organizacional

Acompaña a la Junta Directiva y al área de dirección en las acciones que tienen que ver relación con el direccionamiento, supervisión y asesoría en relación con la gestión de nuestro talento organizacional (alta gerencia y trabajadores del Grupo).

Carlos Humberto Delgado
(Vicepresidente Talento Organizacional ISA)
Secretario

 

Comité de Negocios

Apoya a la Junta Directiva y al área de dirección y a la administración en el análisis y seguimiento de nuestros negocios e inversiones.

Daniel Isaza Bonnet
(Vicepresidente Crecimiento y Desarrollo de Negocios ISA)
Secretario

MIEMBROS

Santiago Montenegro Trujillo
Santiago Montenegro Trujillo

Nominado por:

Fondos de pensiones y cesantías

  • Miembro independiente
  • Presidente de la Junta Directiva
  • Presidente Comité de Negocios
Marcela Meléndez Arjona
Marcela Meléndez Arjona

Nominado por:

Ministerio de Hacienda y Crédito Público

  • Miembro independiente
  • Comité de Gobierno Corporativo, Sostenibilidad y Riesgos​
  • Comité de Auditoría Corporativa
Carlos Mario Giraldo Moreno
Carlos Mario Giraldo Moreno

Nominado por:

Ministerio de Hacienda y Crédito Público

  • Miembro independiente
  • Comité de Gobierno Corporativo, Sostenibilidad y Riesgos​
  • Presidente Comité de Gobierno Corporativo, Sostenibilidad y Riesgos​
Jesús Aristizábal Guevara
Jesús Aristizábal Guevara

Nominado por:

Empresas Públicas de Medellín

  • Miembro independiente
  • Comité de Auditoría Corporativa
  • Presidente Comité de Auditoría Corporativa
Isaac Yanovich Farbiarz​
Isaac Yanovich Farbiarz

Nominado por:

Ministerio de Hacienda y Crédito Público

  • Miembro independiente
  • Presidente Comité de Talento Organizacional 
  • Comité de Negocios
Henry Medina González
Henry Medina González

Nominado por:

Fondos de pensiones y cesantías

  • Miembro independiente
  • Comité de Negocios
Camilo Zea Gómez
Camilo Zea Gómez

Nominado por:

Fondos de pensiones y cesantías

  • Miembro independiente
  • Comité de Auditoría Corporativa
Juan Pablo Zárate Perdomo
Juan Pablo Zárate Perdomo

Viceministro Técnico del Ministerio de Hacienda y Crédito Público

Nominado por:

Ministerio de Hacienda y Crédito Público

  • Comité de Junta y Gobierno Corporativo
  • Comité de Negocios
César Augusto Arias Hernández
César Augusto Arias Hernández

Director de Crédito Público y del Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público

Nominado por:

Ministerio de Hacienda y Crédito Público

  • Comité de Junta y Gobierno Corporativo
  • Comité de Negocios

Miembros Independientes, conforme a lo dispuesto en la Ley 964 de 2005 y en los Estatutos Sociales.

Experiencia y participación en Juntas Directivas

Juan Pablo
Zárate Perdomo
César Augusto AriasIsaac Yanovich FarbaiarzCarlos Mario Giraldo MorenoMarcela Meléndez ArjonaJesús Aristizábal GuevaraHenry Medina GonzálezSantiago Montenegro TrujilloCamilo Zea
Gómez
ISAISAISAISAISAISAISAISAISA
Colombia Telecomunicaciones    EPM Bolsa de Valores de ColombiaBNP Paribas Securities Services
        Sociedad Fiduciaria S.A.

Matriz de competencias

Los miembros de nuestra Junta Directiva se caracterizan por su experiencia significativa y relevante en las diferentes dimensiones de nuestros negocios, actividades y demás acciones en las que nos desempeñamos.

Nuestra Junta actual cumple con estas competencias en diversos niveles y porcentajes, lo que fomenta el trabajo en equipo y de calidad.

Matriz de competencias

Experiencia

Juan Pablo Zárate Perdomo César Augusto Arias Isaac Yanovich Farbaiarz Carlos Mario Giraldo Moreno Marcela Meléndez Arjona Jesús Aristizábal Guevara Henry Medina González Santiago Montenegro Trujillo Camilo Zea Gómez
Transporte de energía y regulación aplicabes
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Tecnologías de la información y comunicación, y regulación aplicable
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Operación de sistema eléctricos y regulación aplicable
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Operación vial y regulación aplicable
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Mercados financieros
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Gestión de riesgos empresariales
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Estrategia
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Ciberseguridad
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Administración de negocios y finanzas
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Sistemas de control y auditoría
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Fusiones, adquisiciones y negocios internacionales
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Asuntos legales
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Gerencia ejecutiva en grandes compañías
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Recursos humanos
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Sostenibilidad
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Empresas
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Innovación
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Asociaciones públicas y privadas – Alianzas estratégicas
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Criterios de diversidad

Lugar de nacimiento
Generaciones:

Generación X (1966 – 1980): 7

Boomers (1951- 1965): 1

Generación silenciosa (< 1950): 1

Profesiones:

Economía: 5

Ingeniería industrial: 2

Ingeniería civil: 1

Derecho: 1

Género:
11.1%
mujeres
88.8%
hombres

EN 2019

12 JUNTAS
REALIZADAS
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Asistencia
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META ASISTENCIA
MÍNIMA
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MIEMBROS
INDEPENDIENTES

Remuneración Junta Directiva

La remuneración a nuestros miembros de la Junta Directiva es aprobada por la Asamblea General de Accionistas y es una suma determinada y equivalente a 141 UVT (UVT 2019: 34.270 COP): 4,832,070 COP por asistir a cada sesión.

$ 2000000
POR SESIÓN ASISTIDA
Descarga

CENTRO DE DESCARGAS

Política de remuneración de la Junta Directiva:

Describe los criterios necesarios para tener en cuenta al momento de lograr una adecuada remuneración de los miembros de la Junta.

Política de sucesión de la Junta Directiva:

Propone los principios que permiten la postulación de los mejores candidatos para conformar nuestra Junta Directiva y garantiza su efectivo funcionamiento y contribución al logro de nuestras metas y objetivos.

Política del revisor fiscal:

Define las directrices para seleccionar, designar, inhabilitar y rotar al Revisor o Auditor fiscal en ISA y nuestras empresas.

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LÍNEA ÉTICA

Como parte del monitoreo al cumplimiento de nuestro Programa Empresarial de Ética y Compliance, disponemos la Línea Ética, a través de la cual los grupos de interés pueden reportar el incumplimiento de lo que establece este programa, particularmente en lo relacionado con fraude, corrupción, soborno, lavado de activos y financiación del terrorismo.