Junta Directiva

Cada año, durante la Asamblea General Ordinaria de Accionistas se aprueba la elección de los miembros de la Junta Directiva, quienes son profesionales que se caracterizan por su experiencia, conocimiento y liderazgo necesarios para enfrentar los retos que propone el rol.

MIEMBROS

Rutty paola ortíz jara

Nominada por:

Empresas Públicas
de Medellín (mayo 2021).

  • Miembro independiente
  • Comité de Auditoría Corporativa
  • Comité de Talento Organizacional
Ana Fernanda Maiguashca Olano

Nominado por:

Ministerio de Hacienda y Crédito Público

  • Miembro independiente
  • Comité de Auditoría Corporativa
  • Comité de Gobierno Corporativo, Sostenibilidad y Riesgos
  •  Comité de Talento Organizacional
Isaac Yanovich Farbiarz​
Isaac Yanovich Farbiarz

Nominado por:

Ministerio de Hacienda y Crédito Público

  • Miembro independiente
  • Presidente del Comité de Talento Organizacional
  • Comité de Negocios
Carlos Mario Giraldo Moreno
Carlos Mario Giraldo Moreno

Nominado por:

Ministerio de Hacienda y Crédito Público

  • Miembro independiente
  • Presidente del  Comité de Gobierno Corporativo, Sostenibilidad y Riesgos
  • Comité de Talento Organizacional
Santiago Montenegro Trujillo
Santiago Montenegro Trujillo

Nominado por:

Fondos de Pensiones y Cesantías

  • Miembro independiente
  • Presidente de la Junta Directiva
  • Presidente del Comité de Negocios
  • Comité de Gobierno Corporativo, Sostenibilidad y Riesgos
Camilo Zea Gómez
Camilo Zea Gómez

Nominado por:

Fondos de Pensiones y Cesantías

  • Miembro independiente
  • Presidente del Comité de Auditoría Corporativa
Diego Muñoz Tamayo

Nominado por:

Fondos de Pensiones y Cesantías

  • Miembro independiente
  • Comité de Negocios
JESÚS ANTONIO BEJARANO ROJAS

Viceministro técnico del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Nominada por:

Ministerio de Hacienda y Crédito Público (desde mayo de 2021)

  • Miembro no independiente
  • Comité de Gobierno Corporativo, Sostenibilidad y Riesgos
  • Comité de Negocios
César Augusto Arias Hernández
César Arias Hernández

Director del Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público

Nominado por:

Ministerio de Hacienda y Crédito Público

  • Miembro no independiente
  • Comité de Gobierno Corporativo, Sostenibilidad y Riesgos
  • Comité de Talento Organizacional
  • Comité de Negocios

Miembros Independientes, conforme a lo dispuesto en la Ley 964 de 2005 y en los Estatutos Sociales.

Comités

La Junta Directiva ha constituido cuatro comités institucionales que actúan como apoyo permanente sobre materias específicas, desarrollando funciones de asesoría, formulación y análisis de propuestas, supervisión y monitoreo de nuestra gestión empresarial, con la tarea y el compromiso de tomar decisiones sobre asuntos determinados que la junta delegue.

Comité de Auditoría Corporativa

Acompaña la función de supervisión de la Junta, realizando la evaluación de los procedimientos contables, la revisión de nuestros sistemas de control, la auditoría de nuestro sistema integral de gestión de riesgos y se relaciona con el Revisor Fiscal. Así mismo, se encarga de la vigilancia de la gestión y la efectividad del control interno de nuestro grupo empresarial.

Carlos Ignacio Mesa Medina
(Vicepresidente Auditoría Corporativo ISA)
Secretario

Comité de Gobierno Corporativo, Sostenibilidad y Riesgos

Apoya a la Junta, con la conformación, remuneración y evaluación de la Junta Directiva, se encarga de asesorar a la Junta Directiva y el área de dirección en todo lo que tiene que ver con la adopción de prácticas de buen gobierno corporativo, se compromete a realizar seguimiento al cumplimiento del Código de Buen Gobierno Corporativo, apoya el direccionamiento, asesoría y supervisión de la gestión de la sostenibilidad, la gestión de los riesgos, las tecnologías de la información y la ciberseguridad en nuestro Grupo.

Sonia M. Abuchar A.
(Vicepresidente Jurídica ISA)
Secretaria

Comité de Talento Organizacional

Acompaña a la Junta Directiva y al área de dirección en las acciones que tienen que ver relación con el direccionamiento, supervisión y asesoría en relación con la gestión de nuestro talento organizacional (alta gerencia y trabajadores del Grupo).

Carlos Humberto Delgado
(Vicepresidente Talento Organizacional ISA)
Secretario

 

Comité de Negocios

Apoya a la Junta Directiva y al área de dirección y a la administración en el análisis y seguimiento de nuestros negocios e inversiones.

Daniel Isaza Bonnet
(Vicepresidente Crecimiento y Desarrollo de Negocios ISA)
Secretario

Experiencia y participación en Juntas Directivas

Camilo Zea Gómez

César Arias Hernández

Isaac Yanovich Farbaiarz Santiago Montenegro Trujillo Ana Fernanda Maiguashca Carlos Mario Giraldo Diego Muñoz Rutty Paola Ortíz
ISA ISA ISA ISA ISA ISA ISA ISA
BNP Paribas Securities Services Bancoldex Gases de Occidente S.A. E.S.P Bolsa de Valores de Colombia Central de Inversiones S.A (CISA) EPM Inversiones Rendiles S.A Gases de Oriente
PIP Colombia Fondo de Ahorro y Estabilización – FAE Propacifico Intervial Chile Sociedad de Activos Especiales (SAE) Consumer Goods Forum Naturgy
Sociedad Fiduciaria S.A Tecnoquimicas S.A Ruta del Maipo Chile Bancoldex Copa Airlines Colombia Suramericana S.A.
Universidad Icesi Consejo Directivo de Proantioquia Münchener de Colombia S.A

Matriz de competencias

Los miembros de nuestra Junta Directiva se caracterizan por su experiencia significativa y relevante en las diferentes dimensiones de nuestros negocios, actividades y demás acciones en las que nos desempeñamos.

Nuestra Junta actual cumple con estas competencias en diversos niveles y porcentajes, lo que fomenta el trabajo en equipo y de calidad.

Matriz de competencias

Experiencia

Jesús Antonio Bejarano César Augusto Arias Isaac Yanovich Farbaiarz Carlos Mario Giraldo Moreno Ana Fernanda Maiguashca Diego Muñoz Tamayo Rutty Paola Ortíz Santiago Montenegro Trujillo Camilo Zea Gómez
Transporte de energía y regulación aplicabes
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Tecnologías de la información y comunicación, y regulación aplicable
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Operación de sistema eléctricos y regulación aplicable
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Operación vial y regulación aplicable
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Mercados financieros
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Gestión de riesgos empresariales
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Estrategia
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Ciberseguridad
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Administración de negocios y finanzas
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Sistemas de control y auditoría
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Fusiones, adquisiciones y negocios internacionales
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Asuntos legales
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Gerencia ejecutiva en grandes compañías
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Recursos humanos
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Sostenibilidad
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Empresas
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Innovación
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Asociaciones públicas y privadas – Alianzas estratégicas
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Generaciones:

Generación X (1966 – 1980): 5

Boomers (1951- 1965): 3

Generación silenciosa (> 1950): 1

Profesiones:

Economía: 4

Derecho: 3

Gobierno y Relaciones Exteriores: 1

Ingeniería industrial: 1

Género:
22,2%
mujeres
77,8%
hombres

Remuneración Junta Directiva

La remuneración a nuestros miembros de la Junta Directiva es aprobada por la Asamblea General de Accionistas y es una suma determinada y equivalente a 141 UVT (UVT 2021: COP$36.308 ) COP$5.119.428 por asistir a cada sesión.

Dada la importancia del rol del presidente de Junta Directiva y sus responsabilidades, la Asamblea General de Accionistas aprobó una remuneración diferenciada (no es acumulativa con la anterior) y es una suma determinada y equivalente a 169 UVT (UVT 2021: COP$36.308 ) COP$6.136.052 por asistir a cada sesión.

$ 2000000
POR SESIÓN ASISTIDA

Políticas Corporativas

La Junta Directiva es la responsable de establecer, orientar y revisar la estrategia corporativa, las directrices y las políticas, las cuales se comunican por este sitio web y por los portales internos de información destinados para cada grupo de interés y a través de las redes de sinergia del Modelo de Trabajo de Grupo Empresarial.

Seguridad y salud en el trabajo

Decisiones para proteger y preservar la seguridad y salud de nuestros trabajadores, proveedores y demás personas que participan en las actividades de nuestras empresas.

Información

Encuentra aquí nuestra guía para la gestión de la información y el conocimiento, activos fundamentales para el desarrollo de nuestros negocios, la construcción de alianzas y la continuidad de nuestra operación.

Gestión Integral del Riesgo

Nuestra Gestión Integral de Riesgos es de gran importancia para generar y proteger el valor de ISA y nuestras empresas, preservar la integridad de nuestros recursos, y la continuidad y sostenibilidad de nuestros negocios.

Gestión de activos

Conoce los principios que orientan las decisiones, actividades y comportamientos de nuestra gestión de activos, para cumplir con nuestros objetivos estratégicos y alcanzar el valor sostenible en nuestro Grupo.

Ambiental

Desarrollamos un modelo de gestión ambiental responsable, especialmente en el uso de los recursos naturales, con el fin de asegurar que nuestros procesos estén alineados con la búsqueda del desarrollo sostenible.

Servicio

Aquí encuentras nuestro compromiso en la prestación de servicios de calidad, con oportunidad, confiabilidad y a precios competitivos, espacialmente dirigido a satisfacer a nuestros clientes y construir relaciones a largo plazo.

Transacciones comerciales con partes relacionadas

En línea con nuestro compromiso de promover la adopción de buenas prácticas de Gobierno Corporativo en el grupo que afiancen la confianza de nuestros inversionistas, la eficiencia empresarial, la transparencia y el cumplimiento de los compromisos con  nuestros  grupos de interés,  establecimos las directrices para que las transacciones comerciales con partes relacionadas con ISA y nuestras empresas se realicen a precios y en condiciones de mercado, respeten los derechos de todos los accionistas y acreedores de  nuestras empresas, contribuyan a la consecución de los objetivos estratégicos del grupo empresarial y se realicen de conformidad con la ley.

Histórico Junta directiva

Descarga

CENTRO DE DESCARGAS

Política de remuneración de la Junta Directiva:

Describe los criterios necesarios para tener en cuenta al momento de lograr una adecuada remuneración de los miembros de la Junta.

Política de sucesión de la Junta Directiva:

Propone los principios que permiten la postulación de los mejores candidatos para conformar nuestra Junta Directiva y garantiza su efectivo funcionamiento y contribución al logro de nuestras metas y objetivos.

COMUNÍCATE CON NOSOTROS

LÍNEA ÉTICA

Como parte del monitoreo al cumplimiento de nuestro Programa Empresarial de Ética y Compliance, disponemos la Línea Ética, a través de la cual los grupos de interés pueden reportar el incumplimiento de lo que establece este programa, particularmente en lo relacionado con fraude, corrupción, soborno, lavado de activos y financiación del terrorismo.