Asamblea General de Accionistas

Durante la Asamblea General de Accionistas se toman decisiones de gran importancia para el futuro de nuestra compañía, que buscan generar valor para nuestros accionistas. Conoce aquí el reglamento, funcionamiento y acciones que cada año se acuerdan en la Asamblea.

​​​​Participación y Representación

Cada año y por convocatoria de nuestro presidente, se reúne la Asamblea General Ordinaria de Accionistas para examinar la situación del Grupo, elegir los miembros de la Junta Directiva, considerar las cuentas y balances del ejercicio anterior, resolver sobre la distribución de utilidades y acordar las provisiones tendientes a asegurar el cumplimiento del objeto social y el interés común de nuestros accionistas.

¿Qué debes saber sobre la asistencia a la Asamblea General de Accionistas?

Reglamento de funcionamiento

Garantiza que la Asamblea General de Accionistas pueda logre sus objetivos, facilita el debate y la toma de decisiones, bajo un marco de respeto y participación. La Junta Directiva en sus facultades legales y estatutarias a adoptado el reglamento de funcionamiento de la Asamblea.

histórico de asamblea general ordinaria

Consulte aquí la información histórica de las reuniones de Asamblea General de Accionistas realizada por ISA, así como la convocatoria, las proposiciones y el video de transmisión de las mismas.

Descarga

CENTRO DE DESCARGAS

Encuentra aquí documentos que como accionista participante de la Asamblea son importantes y de interés para ti, así como una recolección especial de las actas y decisiones históricas de las Asambleas anteriores.

Política de remuneración de la Junta Directiva:

Describe los criterios necesarios para tener en cuenta al momento de lograr una adecuada remuneración de los miembros de la Junta.

Política de sucesión de la Junta Directiva:

Propone los principios que permiten la postulación de los mejores candidatos para conformar nuestra Junta Directiva y garantiza su efectivo funcionamiento y contribución al logro de nuestras metas y objetivos.

Política de revisoría fiscal:

Define las directrices para seleccionar, designar, inhabilitar y rotar a la persona delegada de la  revisoría o auditoría en ISA y nuestras empresas.


ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE ISA 26 DE MARZO, 2021

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Nuestro propósito superior “CONEXIONES QUE INSPIRAN” nos invita a ser corresponsables y a actuar de forma coherente para seguir aportando en la prevención y protección de la salud de nuestros grupos de interés, ante las circunstancias que hoy continuamos afrontando a causa de la COVID-19. Por eso, si bien nuestro deseo hubiese sido encontrarnos de nuevo de forma presencial en la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, hemos decidido, con las autorizaciones respectivas de la Superintendencia Financiera de Colombia, realizar la Asamblea a través de apoderados sugeridos en la sede de las oficinas de ISA, aplicando las medidas de seguridad sanitarias requeridas y garantizando las mejores condiciones para la transmisión de la reunión, que podrá seguirse en vivo a través de nuestro sitio web www.isa.co, donde se explicarán los mecanismos habilitados para recibir las inquietudes durante su desarrollo.

Por tanto, en mi calidad de Presidente de INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA S.A. E.S.P. me permito convocar a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS que se realizará el día viernes 26 de marzo de 2021 a las 9:00 a.m. 

El procedimiento es el siguiente:

Cada accionista deberá hacerse representar por apoderados sugeridos, quienes se reunirán en las oficinas de ISA, ubicadas en la Calle 12 sur # 18 – 168, en Medellín, Colombia. Para ello los accionistas podrán:  

1. Otorgar poder con instrucciones de voto a uno de los apoderados sugeridos por ISA. A partir del 4 de marzo, nuestros accionistas podrán ingresar al sitio web www.isa.co, y en la sección de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, encontrarán los nombres de los apoderados sugeridos, los modelos de los poderes a otorgar y el instructivo para el envío de la información. Los apoderados son abogados que representarán a nuestros accionistas, y no son ni empleados ni administradores de la sociedad ni de empresas de Grupo ISA. Las entidades estatales que sean accionistas podrán participar a través de sus apoderados o funcionarios autorizados para este evento, si deciden hacerlo.

2. El procedimiento es el siguiente: Ingresar a la página web www.isa.co y diligenciar el poder electrónico de acuerdo con las instrucciones que allí se disponen o descargar el modelo de poder. En este último evento: (i) Diligenciar el poder, señalando el apoderado y el sentido del voto para cada una de las proposiciones que se someten a consideración de la Asamblea, que se encuentran publicadas en www.isa.co, en la sección de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, (ii) Firmar el poder y enviarlo a la siguiente dirección accionesisa@isa.com.co, junto con los anexos que acrediten la identidad y/o facultades de representación del accionista. Este mismo procedimiento aplicará si el accionista decide no utilizar el modelo de poder y enviar el texto del poder de su preferencia con las indicaciones acá señaladas.

3. Los poderes se recibirán hasta las 5:00 p.m. del 25 de marzo de 2021, un día antes de la celebración de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas.

4. El obsequio que usualmente se entrega, se enviará a la dirección que se nos indique en el poder.

En la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA se pondrá a consideración el siguiente orden del día:

Verificación del quórum

Aprobación del orden del día:

1. Elección Presidente de la Asamblea.

2. Informe de la persona responsable del secretariado sobre aprobación del Acta 110 de marzo 27 de 2020.

3. Elección de Comisión para la aprobación del Acta y escrutinios.

4. Saludo del Presidente de la Junta Directiva y lectura del Informe de Funcionamiento de la Junta Directiva e Informe de Gobierno Corporativo. 

5. Presentación y aprobación del Reporte Integrado de Gestión del año 2020. 

6. Lectura y presentación de los Estados Financieros Individuales y Consolidados de ISA a 31 de diciembre de 2020.

7. Lectura del dictamen del Revisoría Fiscal.

8. Aprobación de los Estados Financieros Individuales y Consolidados de ISA a 31 de diciembre de 2020.

9. Aprobación del proyecto de distribución de utilidades del ejercicio 2020 para decretar dividendos y constitución de reservas patrimoniales. 

10. Elección de la persona para la Revisoría Fiscal y asignación de honorarios. 

11. Elección de la Junta Directiva para el período abril 2021 – marzo 2022.

12. Lectura y aprobación de la Reforma de Estatutos.

13. Lectura y aprobación de la Política de Sucesión de la Junta Directiva.

14. Lectura y aprobación de la Política de Remuneración de la Junta Directiva.

15. Aprobación de honorarios de los miembros de la Junta Directiva para el período abril 2021 – marzo 2022.

16. Varios o proposiciones de los señores accionistas.

Derecho de inspección: 

A partir del 4 de marzo de 2021 estará disponible en el sitio web www.isa.co, la información sobre los temas de la Asamblea de Accionistas y las proposiciones de la  administración que se presentarán a consideración.

Para accionistas interesados en ejercer el derecho de inspección,  se  informa que los documentos que ordena la Ley estarán a disposición a partir del 4 de marzo de 2021, en la sede principal de ISA en Medellín, Antioquia, ubicada en la Calle 12 Sur 18-168. Teniendo en cuenta las limitaciones actuales de aforo y protección de las personas, el derecho de inspección se hará con todos los protocolos de bioseguridad recomendados por el Gobierno Nacional y con cita previa solicitada a través del correo electrónico accionesisa@isa.com.co.

BERNARDO VARGAS GIBSONE

Presidente 

Proposiciones

A partir del 4 de marzo de 2021 estará disponible la información sobre los temas de la Asamblea de Accionistas y las proposiciones de la administración que se presentarán a consideración.   

Con el objetivo de reforzar y garantizar el derecho de inspección e información de los accionistas, con antelación a la reunión de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, nuestros accionistas, independientemente del tamaño de su participación accionaria, tienen derecho a proponer la introducción de uno o más puntos a debatir en el orden del día de la Asamblea General de Accionistas, dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la publicación de la convocatoria y siempre que la solicitud de los nuevos puntos se acompañe de una justificación.

Si la solicitud se desestima por la Junta Directiva, ella está obligada a responder por escrito aquellas solicitudes apoyadas, como mínimo por un porcentaje de acciones del cinco por ciento (5%) del capital social, explicando las razones que motivan su decisión e informando a los accionistas proponientes el derecho que tienen de plantear sus propuestas durante la celebración de la Asamblea General de Accionistas.

En el caso de que la Junta Directiva acepte la solicitud, agotado el tiempo de los accionistas para proponer temas, se publicará un complemento de la convocatoria de la Asamblea General de Accionistas, mínimo con quince (15) días calendario de antelación a la reunión.

En el mismo plazo de cinco (5) días calendario siguientes a la publicación de la convocatoria, nuestros accionistas podrán presentar de forma fundamentada nuevas propuestas de acuerdos sobre asuntos ya incluidos previamente en el orden del día y la Junta Directiva actuará de la misma manera antes indicada.

De acuerdo con lo anterior, para las proposiciones de elección de los miembros de la Junta Directiva, se deberán adjuntar en el plazo que ya indicamos, los siguientes documentos:

(i) Comunicación escrita de cada candidato en la cual manifieste su aceptación para ser incluido en la correspondiente lista
(ii) En el caso de los miembros independientes, comunicación escrita de cada candidato en la cual manifieste que cumple con los requisitos de independencia previstos en el parágrafo segundo del Artículo 44 de la Ley 964 de 2005.

Nuestros accionistas tienen derecho a solicitar con una antelación no menor a cinco (5) días hábiles a la celebración de la Asamblea General de Accionistas, la información o aclaraciones que estimen pertinentes, a través de nuestros canales tradicionales y/o, cuando proceda, de medios electrónicos, o a formular por escrito las preguntas que consideren necesarias en relación con los asuntos comprendidos en el orden del día de la Asamblea General de Accionistas.

Consulte aquí nuestros canales de contacto con nuestros accionistas

La información se denegará cuando pueda ser calificada como irrazonable, irrelevante, confidencial o cuando su divulgación ponga en peligro la competitividad de la Sociedad y nuestro Grupo. Así mismo, cuando la respuesta facilitada a un accionista pueda ponerlo en ventaja frente a los demás, garantizamos el acceso a dicha respuesta a los demás accionistas.

  • En nuestra sede principal en Medellín y a través de mecanismos virtuales a nuestros accionistas cuando lo soliciten, con ocasión de lo establecido en la Circular 100 – 000002 de la Superintendencia de Sociedades, dispondremos de una oficina denominada “Sala de atención al accionista”, la cual contará con el apoyo de la Vicepresidencia Jurídica y de la Vicepresidencia de Finanzas Corporativas, con el propósito poner a disposición de nuestros accionistas los documentos para ejercer su derecho de inspección dentro de los 15 días hábiles anteriores a la Asamblea, como son: estados financieros, informe de gestión, acta de la Asamblea anterior y actas de reuniones de Junta Directiva.
  • La reunión está citada para las 9:00 A.M. y la verificación del quórum se realizará con los apoderados sugeridos, antes y durante la reunión no presencial, esto último, con la finalidad de verificar que el quórum se mantenga durante su desarrollo y hasta el final de la reunión.
  • Para garantizar y agilizar la verificación de poderes, se autorizó como procedimiento excepcional, que los mismos sólo se recibirán como fecha y hora límite: el 26 de marzo de 2020 hasta las 6:00 p. m. (hora de Colombia)
  • Teniendo en cuenta que es una reunión no presencial, nuestros accionistas personas naturales o jurídicas no deben asistir personalmente a la Asamblea General de Accionistas, ni a nuestras instalaciones, podrán seguir el desarrollo de la reunión mediante la transmisión en vivo a en nuestro sitio web www.isa.co
  • Para el otorgamiento de los poderes puedes revisar la información que hemos dispuesto para su diligenciamiento.
  • El representante o apoderado de un accionista no puede fraccionar el voto de su representado, lo cual significa que no le es permitido votar con una o varias acciones de las representadas, en determinado sentido o por ciertas personas y con otra u otras acciones en sentido distinto o por otras personas.
    Esta individualidad del voto, no se opone a que el representante de varios accionistas vote en cada caso siguiendo por separado las indicaciones que le haya impartido cada persona o cada grupo representado o mandante.
  • El poder podrá ser presentado a través de medios electrónicos, o similares, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en la Ley 527 de 1999 y las normas que la adicionen, modifiquen o sustituyan.
  • La representación no podrá conferirse a ninguno de nuestros Administradores o empleados.

Consulta aquí los requisitos de los poderes, prácticas no autorizadas y distintos modelos de poderes para la representación en la Asamblea.

Se tendrá especial conocimiento y atención de la siguiente normatividad: Artículo 184 y 185 del Código de Comercio, nuestros Estatutos Sociales y la Circular Externa 24 de 2010 (Circular Básica Jurídica 028 de 2014 – Parte III, Título I, Capítulo VI).

· El software que utilizará FIDUCOLOMBIA contendrá la base de datos de todos nuestros accionistas, lo mismo que la lista de todos nuestros empleados y contratista, con el propósito de que se rechace automáticamente, desde el registro, los poderes otorgados a nuestros empleados o contratistas.

La línea de atención al accionista 018000115000, se encuentra habilitada para atender cualquier inquietud de nuestros accionistas.

Consulta en nuestro Centro de descargas:

La comunicación remitida por el presidente de la Junta Directiva de ISA a la Superintendencia delegada para Emisores, Portafolios de Inversión y otros agentes en cumplimiento de la Circular Externa 24 de 2010 (Circular Básica Jurídica 028 de 2014 – Parte III, Título I, Capítulo VI.

· La entrega del obsequio a domicilio se realizará únicamente a destinos nacionales en las zonas urbanas o aquellas que tenga cobertura la empresa de mensajería contratada por nosotros. Si por alguna razón no se puede realizar la entrega, deberás reclamar el obsequio en nuestra sede en Medellín antes del 30 de septiembre de 2020.

Nos reservamos el derecho a verificar la identificación de los accionistas.
No nos hacemos responsables de la no entrega del obsequio por causales de fuerza mayor o caso fortuito.

Tenemos mucho que contarte

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LÍNEA ÉTICA

Como parte del monitoreo al cumplimiento de nuestro Programa Empresarial de Ética y Compliance, disponemos la Línea Ética, a través de la cual los grupos de interés pueden reportar el incumplimiento de lo que establece este programa, particularmente en lo relacionado con fraude, corrupción, soborno, lavado de activos y financiación del terrorismo.