Nuestra Empresa - ISA

Sistema de administração do risco de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. 

A ISA elaborou conceitos inter-relacionados para criar uma cultura de prevenção, cumprimento das normas vigentes e fiscalização de atividades relacionadas à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo. Estes conceitos refletem o comprometimento da ISA em colocar a observância dos princípios éticos e legais à frente das metas comerciais da empresa. É essencial criar uma cultura, dentro da empresa e entre seus colaboradores, voltada ao estrito cumprimento das normas estabelecidas para a prevenção e detecção de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.

Em seguida, clique na imagem para obter mais informações:

          Conceituação


     Nesta seção você encontrará a definição          
    
de "lavagem de dinheiro" e
    
"financiamento do terrorismo" 

 

 
          
Instrumentos

 
 

    Consulte o formulário único de
   
vinculação e conheça a
   
função do comitê consultivo LAFT

 
 

   Manual de prevenção

 

 

      Saiba desde quando adotamos
      o manual de prevenção da
      lavagem de dinheiro e sua finalidade.

 
 
 

         Links relevantes

 

     Aqui você encontrará mais informações sobre
    
o controle da lavagem de dinheiro
    
e financiamento do terrorismo.