Nuestra Empresa - ISA

Convocatória

O gerente-geral da ISA convoca anualmente os acionistas para a Assembleia Geral de acionistas, reunião em que é apresentado um relatório geral da situação da empresa no último ano. Em cada convocatória, a pauta da reunião é apresentada para consideração dos acionistas. Em seguida, apresenta-se a pauta do ano de 2014:

Verificação do quorum

Aprovação da pauta.

  • Eleição do presidente da Assembleia.
  • Relatório do secretário sobre a aprovação da Ata 102 de 22 de março de 2013.
  • Eleição da comissão para a aprovação da ata e apuração dos votos.
  • Palavras do senhor Ministro de Minas e Energia, o doutor Amylkar Acosta Medina.
  • Apresentação do presidente da comissão diretora e leitura do relatório da comissão sobre seu funcionamento.
  • Relatório de gestão de 2013, comissão diretora e gerente-geral.
  • Relatório da comissão diretora e do gerente-geral sobre o cumprimento e desenvolvimento do Código de Boa Governança.
  • Leitura e apresentação da situação financeira da ISA e consolidados em 31 de dezembro de 2013.
  • Leitura da opinião do revisor fiscal.
  • Aprovação da situação financeira da ISA e consolidados em 31 de dezembro de 2013.
  • Aprovação do projeto de distribuição dos lucros do ano de 2013 e reservas patrimoniais.
  • Eleição do revisor fiscal e distribuição de honorários.
  • Eleição da comissão diretora.
  • Reforma Adoção Estatutária.
  • Vários.
 

A partir de 6 de março de 2014, estão à disposição dos acionistas, para que exerçam o direito de inspeção, os documentos exigidos por lei, na sede principal da ISA em Medellín, Antioquia, Calle 12 Sur 18-168, bloco um, terceiro andar, sala dois, das 8h00 às 12h00 e das 14h00 às 16h45.

Solicitamos que os acionistas que não possam comparecer à reunião indiquem de maneira oportuna seu representante por meio de uma procuração dirigida à gerência-geral da ISA, que deve conter: o nome do procurador, a data da assembleia e os poderes conferidos a ele. A data da procuração deve ser posterior à da presente convocatória, e a representação não pode ser conferida a pessoas vinculadas à administração ou aos empregados da empresa.

Os menores de idade devem estar acompanhados por um representante legal, apresentar certidão de nascimento ou documento de identidade e os documentos que comprovem a representação da pessoa que os acompanha.

No dia da assembleia, o registro dos acionistas será feito a partir das 7h00.

Ele levanta a sua oportunidade Acionistas especial.

LUIS FERNANDO ALARCÓN MANTILLA
Director Geral

Serviço gratuito 8000 11 5000 01 acionista