Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.
ISA ha establecido un conjunto de elementos interrelacionados mediante los cuales busca generar una cultura de prevención, aplicación de la normatividad vigente y control de las actividades de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Lo anterior, refleja la posición de ISA en el sentido de anteponer la observancia de los principios éticos y legales al logro de las metas comerciales, considerando que es primordial generar al interior de la empresa y de sus colaboradores, una cultura orientada a aplicar y velar por el estricto cumplimiento de las normas establecidas para la prevención y detección del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.
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Certificado LAFT
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de Lavado de Activos y Financiación del
Terrorismo.
Conceptualización
En esta sección encontrará la definición
de los conceptos "Lavado de activos" y
"Financiación del terrorismo".
Instrumentos
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Manual de prevención
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el manual para la prevención contra
el Lavado de Activos y su finalidad.
Enlaces de interés
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el control del Lavado de activos
y Financiamiento del terrorismo.