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Convocatoria Asamblea General Ordinaria de Accionistas | 2017

El Presidente de INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA S.A. E.S.P. convoca a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS que se realizará el día viernes 31 de marzo de 2017 a las 9:00 a.m. en el Salón Antioquia del Hotel Intercontinental, ubicado en la variante Las Palmas, Calle 16 No. 28-51 de la ciudad de Medellín.
 

En la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA se pondrá a consideración el siguiente orden del día:

Verificación del quórum.
Aprobación del orden del día.

1. Elección Presidente de la Asamblea.
2. Informe del Secretario sobre aprobación del Acta 106 de marzo 31 de 2016.
3. Elección de Comisión para la aprobación del Acta y escrutinios.
4. Saludo del Presidente de la Junta Directiva y lectura del informe de funcionamiento de la Junta Directiva e informe de Gobierno Corporativo.
5. Presentación y aprobación del Informe Integrado de Gestión del año 2016.
6. Lectura y presentación de los Estados Financieros Individuales y Consolidados de ISA a 31 de diciembre de 2016.
7. Lectura del dictamen del Revisor Fiscal.
8. Aprobación de los Estados Financieros Individuales y Consolidados de ISA a 31 de diciembre de 2016.
9. Aprobación del proyecto de distribución de utilidades del ejercicio 2016 para decretar dividendos y constitución de reservas patrimoniales.
10. Elección del Revisor Fiscal y asignación de honorarios.
11. Elección de la Junta Directiva.
12. Lectura y aprobación de la Política de Remuneración de la Junta Directiva.
13. Aprobación de honorarios de los miembros de la Junta Directiva para el período abril 2017 - marzo 2018.
14. Cambio destinación de la reserva para readquisición de acciones a reserva para fortalecimiento patrimonial.
15. Varios o proposiciones de los señores accionistas.

Para efectos del ejercicio del derecho de inspección, los documentos que ordena la Ley estarán a disposición de los accionistas, a partir del 9 de marzo de 2017, en la sede principal de ISA en Medellín, Antioquia, Calle 12 Sur 18-168, bloque 1, piso 1, sala 1, en el horario de 7:45 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 p.m. a 4:45 p.m.

Se solicita a los señores accionistas que no pueden asistir a la reunión, designar oportunamente su representante mediante poder debidamente otorgado, teniendo en cuenta que no podrá conferirse poder a los administradores o empleados de la compañía. En la página web corporativa www.isa.co se encuentran publicados para consulta de los accionistas los requisitos de los poderes, las prácticas no autorizadas y distintos modelos de poderes.

La reunión será trasmitida en vivo a través de la página web corporativa.

El día de la Asamblea se atenderá el registro de los accionistas a partir de las 7:00 a.m.
Se ruega a los señores accionistas su especial puntualidad.

BERNARDO VARGAS GIBSONE
Presidente

LÍNEA GRATUITA DE ATENCIÓN AL ACCIONISTA 01 8000 11 5000